Gepostet in:2024.07.17
Autor: uirjt
poker online freundeL'accord sur la directive contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a été conclu peu avant Noël. Parce que récemment, il serait obligatoire que les institutions concernées puissent identifier tous les clients. Les données correspondantes doivent être enregistrées, ainsi que les reçus des transactions.wunderino gamblejoeLes nouveautés sont l'obligation d'évaluer les risques pour les banques, les avocats et les conseillers fiscaux, les exigences de transparence pour les entreprises, l'échange d'informations entre les centrales de déclaration et les pouvoirs de sanction des autorités.Selon la gestion d'un compte bancaire, la rétention peut aller bien au-delà de ces dix ans.Au sens le plus large, il s'agit toujours de prestataires de services qui sont bien entendu au contact des clients. triple 7 black jack
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