Gepostet in:2024.07.31
Autor: sffwx
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Le blanchiment d'argent comme principal problème Les activités criminelles n'étaient souvent pas menées par les Junket Operators eux-mêmes, mais par des criminels qui les ont infiltrés. Les facteurs suivants ont joué un rôle particulier : Bien que le secteur ne serve qu'un petit nombre de clients, il fonctionne avec des sommes d'argent nettement plus élevées que les autres secteurs. (Image : Pixabay) Comme l'autorité l'a expliqué dans son évaluation des risques publiée vendredi [rapport en anglais], certaines des junkets qu'elle a vérifiées étaient liées à la corruption, à la fraude fiscale, à l'utilisation abusive des visas et à d'autres activités criminelles....
Le régulateur financier australien AUSTRAC met en garde les exploitants de casinos contre le fait de travailler avec des soi-disant opérateurs indésirables. À l'avenir, les internautes devraient pouvoir placer des publicités pour les jeux d'argent et l'alcool sur YouTube. Le régulateur financier australien AUSTRAC met en garde les exploitants de casinos contre le fait de travailler avec des soi-disant opérateurs indésirables. ...
Le plus grosall slots casino italia szja problème dans le secteur est le blanchiment d'argent par des criminels, qui est souvent basé sur le trafic de drogue ou d'êtres humains et cause de graves dommages au grand public. L'affaire de la Couronne en particulier a montré que les exploitants de casinos devraient faire beaucoup plus pour arrêter activement les activités criminelles qui ont eu lieu dans leurs locaux commerciaux. s et améliorés....
AUSTRAC met en garde contre le risque de blanchiment d'argent provenant de junkets. Le rapport publié parallèlement à l'étude est consacré à la question des causes de la répartition inégale des jeux à problèmes. L'affaire de la Couronne en particulier a montré que les exploitants de casinos devraient faire beaucoup plus pour arrêter activement les activités criminelles qui ont eu lieu dans leurs locaux commerciaux. ...
À l'avenir, les internautes devraient pouvoir placer des publicités pour les jeux d'argent et l'alcool sur YouTube. La société mère de YouTube, Google, l'a annoncé jeudi dans son blog technologique.L'origine des fonds ne peut être vérifiée que difficilement, surtout lorsqu'il s'agit de transactions internationales. ...
