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Autor: vkqkf
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Selon les informations officielles, environ 850 agents ont été déployés pour faire sauter un soi-disant « système hawala ». euros, de l'or et d'autres métaux précieux d'une valeur de 7,1 millions d'euros de l'Allemagne vers le Moyen-Orient, en contournant l'Etat. ...
Alors que 232 bureaux de paris et arcades ont été perquisitionnés en 2019 dans le cadre de la « lutte contre la criminalité de clan », en 2020 il n'y avait que 143 contrôles pertinents. Alors que 232 bureaux de paris et arcades ont été perquisitionnés en 2019 dans le cadre de la « lutte contre la criminalité de clan », en 2020 il n'y avait que 143 contrôles pertinents. 700.000 euros par jour, principalement vers la Turquie, ....
Laura Hollmann du parquet compétent de Düsseldorf a expliqué le système hawala comme suit : Le « système hawala » est un système de paiement illégal en Allemagne et basé principalement sur la confiance. En novembre 2019, un important contingent de policiers a pris d'assaut plusieurs propriétés en NRW en même temps. La personne B peut alors se rendre dans un bureau de paiement à l'étranger, notamment en Turquie, et recevoir l'argent lorsque le code PIN est donné. ...
Cependant, à la suite des mesures liées à Corona telles que les fermetures, selon un rapport soumis par le ministère de l'Intérieur de Rhénanie du Nord-Westphalie à la mi-avril, le nombre de raids a considérablement diminué au cours de la dernière année.Le ministère public part du principe qu'entre autres, les bénéfices de la soi-disant criminalité de clan ont été transférés à l'étranger.(Photo symbolique : Pixabay / Peter W) Le TRNT a rendu le jugement après plusieurs mois d'enquête, au cours desquels le jockey a été accusé de nombreux délits....
