Gepostet in:2025.03.12
Autor: afdow
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La Commission elle-même a qualifié l'initiative présentée de "paquet de mesures le plus ambitieux" dans le domaine du blanchiment d'argent. Selon la volonté de la Commission européenne, elle devrait coordonner le travail des contrôleurs nationaux des transactions financières et du blanchiment de capitaux et veiller à ce que leurs exigences soient conformes à la législation de l'UE sur le blanchiment de capitaux. Le cœur de l'initiative de l'UE lancée mardi est la création d'une nouvelle autorité chargée de lutter contre le blanchiment d'argent illégal et le financement du terrorisme.online casino new york state
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