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Autor: pkgmf
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Par exemple, des États comme Malte ont été critiqués à plusieurs reprises pour leurs activités de lutte contre le blanchiment d'argent, qui sont considérées comme inadéquates. Selon la volonté de la Commission européenne, elle devrait coordonner le travail des contrôleurs nationaux des transactions financières et dubest quarter slots to play rptq blanchiment de capitaux et veiller à ce que leurs exigences soient conformes à la législation de l'UE sur le blanchiment de capitaux. L'EGBA estime que la mise en œuvre pourrait prendre jusqu'en 2024....
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Après la procédure d'attribution réussie, le groupe reprendra désormais quatre casinos à Aix-la-Chapelle, Bad Oeynhausen, Dortmund-Hohensyburg et Duisburg, a annoncé mardi le groupe Gauselmann. La directrice de l'EGBA, Ekaterina Hartmann, explique dans un communiqué : Nous saluons les efforts de la Commission européenne pour améliorer en permanence le cadre de l'UE pour lutter contre le blanchiment d'argent. Avant de pouvoir être mis en œuvre, le paquet de mesures doit être examiné et confirmé par les organes de l'UE. ...
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