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Autor: ccaii
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Ainsi, jeudi soir, le Parlement a voté le « projet de loi visant à améliorer la lutte pénale contre le blanchiment d'argent » avec les voix de la grande coalition. Jusqu'à présent, la preuve de certaines infractions pénales était nécessaire pour déterminer les faits de blanchiment d'argent. Dans le passé, les enquêtes sur le blanchiment d'argent et les jeux d'argent dans le domaine de la criminabingo online dating skdclité dite clanique, dans lesquelles, entre autres, des véhicules du segment du luxe ont été confisqués, ont fait la une des journaux à cet égard....
Jusqu'à présent, la preuve de certaines infractions pénales était nécessaire pour déterminer les faits de blanchiment d'argent. L'organisation Transparency International met en garde depuis des années : sur le marché immobilier allemand, plusieurs milliards d'euros sont susceptibles d'être blanchis chaque année par des criminels graves et des personnes corrompues d'Allemagne et du monde entier. Des critiques mettent en garde contre l'arbitraire Selon des informations unanimes des médias, la modification de la loi pourrait s'appliquer notamment à la lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur immobilier. ...
Le Bundestag a adopté des innovations sur les poursuites pour blanchiment d'argent (source : unsplash.com/Claudio Jusqu'à présent, l'article 261 du Code pénal a défini le « blanchiment d'argent ; Dissimulation d'avoirs obtenus illégalement », exactement dans quels cas il était possible d'enquêter sur le blanchiment d'argent. Des critiques mettent en garde contre l'arbitraire Selon des informations unanimes des médias, la modification de la loi pourrait s'appliquer notamment à la lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur immobilier. ...
Par exemple, des experts juridiques avaient averti que les modifications apportées au paragraphe sur le blanchiment d'argent s'appliqueraient également à la petite délinquaÀ l'avenir, selon la décision de la coalition noir-rouge, chaque crime peut être une infraction sous-jacente au blanchiment d'argent.Cette semaine, le Bundestag a adopté une réforme législative visant à simplifier les poursuites en matière de blanchiment d'argent....
L'organisation Transparency International met en garde depuis des années : sur le marché immobilier allemand, plusieurs milliards d'euros sont susceptibles d'être blanchis chaque année par des criminels graves et des personnes corrompues d'Allemagne et du monde entier. On estime que 15 à 30 pour cent de tous les actifs criminels sont investis dans l'immobilier.Les commentateurs sportifs qui présentent la publicité pendant les matchs de la LNH sont obligés de participer à ce qui est maintenant une forme de colportage légale, mais « dangereuse et contagieuse »....
