Gepostet in:2024.07.08
Autor: esexs
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De cette manière, les abus planifiés devraient être évités dès le départ.Quoi qu'il en soit, des rapports doivent être faits sur les suspects. Les nouveautés sont l'obligation d'évaluer les risques pour les banques, les avocats et les conseillers fiscaux, les exigences de transparence pour les entreprises, l'échange d'informations entre les centrales de déclaration et les pouvoirs de sanction des autorités....
L'article de fond de la Commission européenne fournit des informations plus détaillées. Avec les crypto-monnaies en particulier, l'anonymat est souvent annoncé, bien que ce ne soit pas vrai à 100%. Janvier 2018, Laws & Laws Directive de l'UE contre le blanchiment d'argent (source de l'image) ...
L'accord sur la directive contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a été conclu peu avant Noël. La sanction du blanchiment d'argent est l'objectif primordial.Les délits qui doivent être considérés comme des « infractions sous-jacentes au blanchiment d'argent » peuvent, par exemple, être punis d'une peine pouvant aller jusqu'à un an. ...
Parce que récemment, il serait obligatoire que les institutions concernées puissent identifier tous les clients. Parce que le stockage des données de transaction n'affecte pas seulement les institutions financières.Un autre objectif est d'adoucir l'anonymat des monnaies virtuelles. ...
