Gepostet in:2024.07.09
Autor: puzdy
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Le procès de sept hommes faisant partie de la soi-disant « mafia hawala » s'ouvre aujourd'hui, mercredi, devant le tribunal régional de Düsseldorf.Euros en liquide. Le DLTB en a pris conscience et a soutenu l'extension d'un parcours indoor. ...
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Outre la culpabilité individuelle de l'accusé, il convient également de préciser dans quelle mesure l'État peut finalement confisquer les biens confisqués. En attendant, ils en auraient jusqu'à 700 par jour via leur réseau.Cettransféré illégalement plus de 213 millions d' euros entre début 2018 et la divulgation de leur réseau fin 2019 . ...
Les verdicts sont attendus fin juillet au plus tôt. 700.000 euros par jour, principalement vers la Turquie, .(Photo symbolique : Pixabay / Peter W) Le TRNT a rendu le jugement après plusieurs mois d'enquête, au cours desquels le jockey a été accusé de nombreux délits....
La personne B peut alors se rendre dans un bureau de paiement à l'étranger, notamment en Turquie, et recevoir l'argent lorsque le code PIN est donné. En novembre 2019, un important contingent de policiers a pris d'assaut plusieurs propriétés en NRW en même temps. euros de l'Allemagne vers le Moyen-Orient, en contournant l'Etat. ...
