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Autor: gssmd
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Les délits qui doivent être considérés comme des « infractions sous-jacentes au blanchiment d'argent » peuvent, par exemple, être punis d'une peine pouvant aller jusqu'à un an. Au sens le plus large, il s'agit toujours de prestataires de services qui sont bien entendu au contact des clients. une nouvelle directive sur le blanchiment d'argent : vie privée ? Martin Hill, 8....
Parce que récemment, il serait obligatoire que les institutions concernées puissent identifier tous les clients. Ceci s'applique pendant un maximum de dix ans après la fin du transfert. Cela s'applique aux identités et aux adresses de portefeuille. ...
Ainsi, quiconque achète une maison, notarie son testament, joue au casino ou fait faire sa déclaration d'impôt et paie de l'argent pour cela, est noté dans le système.Un autre objectif est d'adoucir l'anonymat des monnaies virtuelles. Ceci s'applique pendant un maximum de dix ans après la fin du transfert. ...
