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Autor: hgewv
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Les organisations qui orientent les joueurs étrangers fortunés vers les casinos australiens présentent un risque considérablement accru de blanchiment d'argent. 000 entretiens évalués. (Image : Pixabay) Comme l'autorité l'a expliqué dans son évaluation des risques publiée vendredi [rapport en anglais], certaines des junkets qu'elle a vérifiées étaient liées à la corruption, à la fraude fiscale, à l'utilisation abusive des visasbob casino logowanie eddy et à d'autres activités criminelles....
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Le régulateur financier australien AUSTRAC met en garde les exploitants de casinos contre le fait de travailler avec des soi-disant opérateurs indésirables. Dans le même temps, la volonté des personnes concernées de demander de l'aide pour faire face à la dépendance au jeu est considérablement augmentée. La description BAME signifie Black, Asian and Minority Ethnic en Grande-Bretagne et est destinée à être un terme collectif pour les minorités ethniques à la peau foncée, asiatiques et autres. ...
Les critiques se plaignent, entre autres, que l'expression exclut d'autres minorités nationales telles que les Écossais et les Gallois et place des groupes extrêmement hétérogènes dans un contextebob casino logowanie eddy trompeur.Cette valeur était significativement plus élevée parmi les membres des minorités ethniques : ici, 75 % ont déclaré vouloir recourir à une aide extérieure. AUSTRAC met en garde contre le risque de blanchiment d'argent provenant de junkets. ...
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