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Autor: ikqjv
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Les facteurs suivants ont joué un rôle particulier : Bien que le secteur ne serve qu'un petit nombre de clients, il fonctionne avec des sommes d'argent nettement plus élevées que les autres secteurs. Nicole Rose, directrice générale d'AUSTRAC, explique : J'exhorte les casinos à réagir immédiatement en évaluant leurs propres risques vis-à-vis des malfrats, en renforçant leurs mécanismes de contrôle et en signalant les activités suspectes à AUSTRAC.L'origine des fonds ne peut être vérifiée que difficilement, surtout lorsqu'il s'agit de transactions internationales. ...
Comme l'une de leurs déclarations clés, les auteurs déclarent que le racisme structurel, l'inégalité et la discrimination peuvent être considérés comme des facteurs déterminants de l'occurrence disproportionnée du jeu compulsif parmi les membres des minorités ethniques en Grande-Bretagne.L'évaluation des risques des autorités devrait aider lecameron diaz y jack black pelicula gdxas exploitants de casinos à prendre les bonnes décisions en ce qui concerne la coopération avec les junkets. L'évaluation des risques des autorités devrait aider lecameron diaz y jack black pelicula gdxas exploitants de casinos à prendre les bonnes décisions en ce qui concerne la coopération avec les junkets. ...
En ce qui concerne les activités criminelles, le secteur de la malbouffe se classe au sixième rang sur l'échelle de risque AUSTRAC de un à neuf et se situe donc dans la fourchette de risque moyen le plus élevé. Cela devrait également permettre de bloquer les contenus sensibles tels que les publicités de jeux d'argent. Le régulateur financier australien AUSTRAC met en garde les exploitants de casinos contre le fait de travailler avec des soi-disant opérateurs indésirables. ...
AUSTRAC met en garde contre le risque de blanchiment d'argent provenant de junkets. Comme l'une de leurs déclarations clés, les auteurs déclarent que le racisme structurel, l'inégalité et la discrimination peuvent être considérés comme des facteurs déterminants de l'occurrence disproportionnée du jeu compulsif parmi les membres des minorités ethniques en Grande-Bretagne.Bien qu'il existe des exceptions positives parmi les junkets, le risque pour l'ensemble de l'industrie reste élevé. ...
Les facteurs suivants ont joué un rôle particulier : Bien que le secteur ne serve qu'un petit nombre de clients, il fonctionne avec des sommes d'argent nettement plus élevées que les autres secteurs. (Image : Pixabay) Comme l'autorité l'a expliqué dans son évaluation des risques publiée vendredi [rapport en anglais], certaines des junkets qu'elle a vérifiées étaient liées à la corruption, à la fraude fiscale, à l'utilisation abusive des visas et à d'autres activités criminelles.Les autorités australiennes n'ont aucune autorité pour examiner le casier judiciaire des joueurs référés par les Junkets....
