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Autor: rjlpf
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Aujourd'hui, la nouvelle directive anti-blanchiment de l'UE apporte de nouveaux explosifs à la question du paiement. Avec la réforme prévue, cependant, les bourses qui échangent des crypto-monnaies seraient également incluses. De cette manière, les abus planifiés devraient être évités dès le départ....
Parce que récemment, il serait obligatoire que les institutions concernées puissent identifier tous les clients. Ceci s'applique pendant un maximum de dix ans après la fin du transfert. Celui-ci est victime d'une surveillance intensive. ...
une nouvelle directive sur le blanchiment d'argent : vie privée ? Martin Hill, 8.Quoi qu'il en soit, des rapports doivent être faits sur les suspects. Les institutions financières transmettent les informations à une cellule de renseignement financier (CRF). ...
