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Autor: xoqnv
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Celui-ci est victime d'une surveillance intensive. Les données correspondantes doivent être enregistrées, ainsi que les reçus des transactions.Au sens le plus large, il s'agit toujours de prestataires de services qui sont bien entendu au contact des clients. ...
Car tant que les relations commerciales sont maintenues, les données doivent rester stockées. Parce que le stockage des données de transaction n'affecte pas seulement les institutions financières.Avec les crypto-monnaies en particulier, l'anonymat est souvent annoncé, bien que ce ne soit pas vrai à 100%. ...
Selon la gestion d'un compte bancaire, la rétention peut aller bien au-delà de ces dix ans.Selon la gestion d'un compte bancaire, la rétention peut aller bien au-delà de ces dix ans.En conséquence, les banques doivent être en mesure de documenter toutes les transactions. ...
Une autre critique est que cette institution n'a pas de mécanisme de contrôle. Quoi qu'il en soit, des rapports doivent être faits sur les suspects. une nouvelle directive sur le blanchiment d'argent : vie privée ? Martin Hill, 8....
