LE HARAS
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Les institutions financières transmettent les informations à une cellule de renseignement financier (CRF). Quoi qu'il en soit, des rapports doivent être faits sur les suspects. Ceci s'applique pendant un maximum de dix ans après la fin du transfert. ...


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Les données correspondantes doivent être enregistrées, ainsi que les reçus des transactions.Les similitudes ne peuvent être écartées d'emblée.Selon la gestion d'un compte bancaire, la rétention peut aller bien au-delà de ces dix ans....


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