Gepostet in:2024.07.10
Autor: sjejg
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Selon la gestion d'un compte bancaire, la rétention peut aller bien au-delà de ces dix ans.une nouvelle directive sur le blanchiment d'argent : vie privée ? Martin Hill, 8.Le centre d'analyse peut fournir des informations sans décision judiciaire. ...
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Quoi qu'il en soit, des rapports doivent être faits sur les suspects. Ainsi, quiconque achète une maison, notarie son testament, joue au casino ou fait faire sa déclaration d'impôt et paie de l'argent pour cela, est noté dans le système.Andrea Voßhoff, en tant que responsable fédéral de la protection des données de la CDU, a fait des déclarations positives concernant l'inclusion des transferts Bitcoin dans le cadre de la surveillance du blanchiment d'argent. ...
Stockage des données : toute personne travaillant sur des plateformes de crypto-monnaie devrait à l'avenir être stockée dans une base de données centrale. Janvier 2018, Laws & Laws Directive de l'UE contre le blanchiment d'argent (source de l'image) L'article de fond de la Commission européenne fournit des informations plus détaillées. ...
