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Autor: porcx
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Les nouveautés sont l'obligation d'évaluer les risques pour les banques, les avocats et les conseillers fiscaux, les exigences de transparence pour les entreprises, l'échange d'informations entre les centrales de déclaration et les pouvoirs de sanction des autorités.Cela s'applique aux identités et aux adresses de portefeuille. une nouvelle directive sur le blanchiment d'argent : vie privée ? Martin Hill, 8....
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La sanction du blanchiment d'argent est l'objectif primordial.Ceci s'applique pendant un maximum de dix ans après la fin du transfert. Car tant que les relations commerciales sont maintenues, les données doivent rester stockées. ...
Le centre d'analyse peut fournir des informations sans décision judiciaire. Avec les crypto-monnaies en particulier, l'anonymat est souvent annoncé, bien que ce ne soit pas vrai à 100%. UE : Contre la conservation des données, mais contrôle des transactions Il n'y a pas si longtemps, en 2014, la Cour de justice européenne rejetait la conservation des données. ...
