Gepostet in:2024.10.14
Autor: hzyfh
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Le Bundestag a adopté des innovations sur les poursuites pour blanchiment d'argent (source : unsplash.com/Claudio Maintenant, cela devrait toujours pouvoir être utilisé dès que les actifs proviennent de toute activité criminelle. Cette semaine, le Bundestag a adopté une réforme législative visant à simplifier les poursuites en matière de blanchiment d'argent....
500 000 $ US à la LNH. À l'avenir, selon la décision de la coalition noir-rouge, chaque crime peut être une infraction sous-jacente au blanchiment d'argent.Jusqu'à présent, l'article 261 du Code pénal a défini le « blanchiment d'argent ; Dissimulation d'avoirs obtenus illégalement », exactement dans quels cas il était possible d'enquêter sur le blanchiment d'argent. ...
Dans le passé, les enquêtes sur le blanchiment d'argent et les jeux d'argent dans le domaine de la criminalité dite clanique, dans lesquelles, entre autres, des véhicules du segment du luxe ont été confisqués, ont fait la une des journaux à cet égard.Afin de conclure le contrat, PointsBet a dû creuser profondément dans ses poches. Dans le passé, les enquêtes sur le blanchiment d'argent et les jeux d'argent dans le domaine de la criminalité dite clanique, dans lesquelles, entre autres, des véhicules du segment du luxe ont été confisqués, ont fait la une des journaux à cet égard....
L'un des détails du contrat était que la société australienne devait vendre des actions d'une valeur d'environ Dans un communiqué de presse, Aitken a déclaré : Le produit sur glace de la LNH offre aux fans une action immersive et non-stop. Le journaliste du New York Post, Phil Mushnick, a ciblé l'offre excédentaire de publicités de paris sportifs lors de la couverture de la LNH dans un commentaire publié à la mi-janvier. ...
Bien que la réforme doive fournir aux enquêteurs et aux tribunaux des outils supplémentaires dans la lutte contre le blanchiment d'argent, les changements sont considérés de manière critique sous différents angles.Le journaliste du New York Post, Phil Mushnick, a ciblé l'offre excédentaire de publicités de paris sportifs lors de la couverture de la LNH dans un commentaire publié à la mi-janvier. On estime que 15 à 30 pour cent de tous les actifs criminels sont investis dans l'immobilier....
