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Autor: icpcx
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Avec la réforme prévue, cependant, les bourses qui échangent des crypto-monnaies seraient également incluses. Car tant que les relations commerciales sont maintenues, les données doivent rester stockées. Andrea Voßhoff, en tant que responsable fédéral de la protection des données de la CDU, a fait des déclarations positives concernant l'inclusion des transferts Bitcoin dans le cadre de la surveillance du blanchiment d'argent. ...
Ainsi, quiconque achète une maison, notarie son testament, joue au casino ou fait faire sa déclaration d'impôt et paie de l'argent pour cela, est noté dans le système.Janvier 2018, Laws & Laws Directive de l'UE contre le blanchiment d'argent (source de l'image) En conséquence, les banques doivent être en mesure de documenter toutes les transactions. ...
Andrea Voßhoff, en tant que responsable fédéral de la protection des données de la CDU, a fait des déclarations positives concernant l'inclusion des transferts Bitcoin dans le cadre de la surveillance du blanchiment d'argent. Un peu plus de trois ans plus tard, la directive contre le blanchiment d'argent est désormais lancée. Une autre critique est que cette institution n'a pas de mécanisme de contrôle. ...
Les données des transactions ne doivent pas seulement être conservées pendant des instants, des semaines ou des mois, mais pendant des décennies.UE : Contre la conservation des données, mais contrôle des transactions Il n'y a pas si longtemps, en 2014, la Cour de justice européenne rejetait la conservation des données. Quatrième ligne directrice : Le sujet du blanchiment d'adealer casino bogota rqicrgent est la quatrième édition d'une ligne directrice. ...
Les experts avertissent que seule la connaissance des mouvements bancaires peut être utilisée pour créer des profils de la personnalité des individus. Les délits qui doivent être considérés comme des « infractions sous-jacentes au blanchiment d'argent » peuvent, par exemple, être punis d'une peine pouvant aller jusqu'à un an. Un autre objectif est d'adoucir l'anonymat des monnaies virtuelles. ...
