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Parce que récemment, il serait obligatoire que les institutions concernées puissent identifier tous les clients. Un autre objectif est d'adoucir l'anonymat des monnaies virtuelles. UE : Contre la conservation des données, mais contrôle des transactions Il n'y a pas si longtemps, en 2014, la Cour de justice européenne rejetait la conservation des données. ...
Les données correspondantes doivent être enregistrées, ainsi que les reçus des transactions.Ainsi, quiconque achète une maison, notarie son testament, joue au casino ou fait faire sa déclaration d'impôt et paie de l'argent pour cela, est noté dans le système.L'accord sur la directive contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a été conclu peu avant Noël. ...
Selon la gestion d'un compte bancaire, la rétention peut aller bien au-delà de ces dix ans.Un autre objectif est d'adoucir l'anonymat des monnaies virtuelles. Les délits qui doivent être considérés comme des « infractions sous-jacentes au blanchiment d'argent » peuvent, par exemple, être punis d'une peine pouvant aller jusqu'à un an. ...
Car tant que les relations commerciales sont maintenues, les données doivent rester stockées. Les délits qui doivent être considérés comme des « infractions sous-jacentes au blanchiment d'argent » peuvent, par exemple, être punis d'une peine pouvant aller jusqu'à un an. Parce que le stockage des données de transaction n'affecte pas seulement les institutions financières....
