Gepostet in:2024.07.24
Autor: lmcak
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Les revenus des jeux de hasard illégaux ont afflué à l'étranger Dans l'affaire qui sera entendue devant le tribunal régional de Düsseldorf à partir d'aujourd'hui, les prévenus auraient misé qu'un total de La personne B peut alors se rendre dans un bureau de paiement à l'étranger, notamment en Turquie, et recevoir l'argent lorsque le code PIN est donné. ...
En raison de l'interdiction des paris sportifs et de la participation à des courses de chevaux sous un nom différent, il a été banni de la Commission équestre australienne TRNT avec une interdiction de huit ans. Une grande partie de cet argent provenait des revenus du jeu illégal organisé, du trafic de drogue, de la fraude fiscale et d'autres activités de feu rouge. De plus, d'avril 2019 à juillet 2020, Smith aurait réalisé un total de 168 paris sportifs sur des courses dans lesquelles il n'était pas directement impliqué. ...
Dans un communiqué, la commission a déclaré : Il s'agit d'un ensemble unique de circonstances qui ne s'est jamais produit auparavant dans l'équitation australienne. Le changement d'identité et de mise requis pendant que [le cavalier] est licencié en tant que jockey est sans précédent.Le ministère public part du principe qu'entre autres, les bénéfices de la soi-disant criminalité de clan ont été transférés à l'étranger....
