LE HARAS
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(Image : Pixabay) Comme l'autorité l'a expliqué dans son évaluation des risques publiée vendredi [rapport en anglais], certaines des junkets qu'elle a vérifiées étaient liées à la corruption, à la fraude fiscale, à l'utilisation abusive des visas et à d'autres activités criminelles.Au cours de l'année à venir, la fonction devrait alors également être disponible dans le monde entier pour les services Google. Le régulateur financier australien AUSTRAC met en garde les exploitants de casinos contre le fait de travailler avec des soi-disant opérateurs indésirables. ...


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L'évaluation des risques des autorités devrait aider les exploitants de casinos à prendre les bonnes décisions en ce qui concerne la coopération avec les junkets. L'examen approfondi des junkets n'a produit aucune preuve d'activité criminelle qui pourrait être liée à des groupes terroristes ou autres.Nicole Rose, directrice générale d'AUSTRAC, explique : J'exhorte les casinos à réagir immédiatement efree casino games online to play without downloading vtqgn évaluant leurs propres risques vis-à-vis des malfrats, en renforçant leurs mécanismes de contrôle et en signalant les activités suspectes à AUSTRAC....


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Les junkets travaillaient parfois avec de très grosses sommes d'argent, dont l'origine est encore plus difficile à retracer. AUSTRAC met en garde contre le risque de blanchiment d'argent provenant de junkets. Nicole Rose, directrice générale d'AUSTRAC, explique : J'exhorte les casinos à réagir immédiatement efree casino games online to play without downloading vtqgn évaluant leurs propres risques vis-à-vis des malfrats, en renforçant leurs mécanismes de contrôle et en signalant les activités suspectes à AUSTRAC....


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En ce qui concerne les activités criminelles, le secteur de la malbouffe se classe au sixième rang sur l'échelle de risque AUSTRAC de un à neuf et se situfree casino games online to play without downloading vtqge donc dans la fourchette de risque moyen le plus élevé. Cependant, AUSTRAC a pu donner le feu vert en ce qui concerne le financement potentiel du terrorisme. L'origine des fonds ne peut être vérifiée que difficilement, surtout lorsqu'il s'agit de transactions internationales. ...


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Le plus gros problème dans le secteur est le blanchiment d'argent par des criminels, qui est souvent basé sur le trafic de drogue ou d'êtres humains et cause de graves dommages au grand public. Dans les pays où la publicité pour l'alcool et les jeux d'argent est déjà interdite par la loi, rienfree casino games online to play without downloading vtqg ne devrait changer.Nicole Rose, directrice générale d'AUSTRAC, explique : J'exhorte les casinos à réagir immédiatement efree casino games online to play without downloading vtqgn évaluant leurs propres risques vis-à-vis des malfrats, en renforçant leurs mécanismes de contrôle et en signalant les activités suspectes à AUSTRAC....