Gepostet in:2024.07.11
Autor: cienj
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Les délits qui doivent être considérés comme des « infractions sous-jacentes au blanchiment d'argent » peuvent, par exemple, être punis d'une peine pouvant aller jusqu'à un an. Janvier 2018, Laws & Laws Directive de l'UE contre le blanchiment d'argent (source de l'image) Les nouveautés sont l'obligation d'évaluer les risques pour les banques, les avocats et les conseillers fiscaux, les exigences de transparence pour les entreprises, l'échange d'informations entre les centrales de déclaration et les pouvoirs de sanction des autorités....
Les données des transactions ne doivent pas seulement être conservées pendant des instants, des semaines ou des mois, mais pendant des décennies.Quoi qu'il en soit, des rapports doivent être faits sur les suspects. Avec les crypto-monnaies en particulier, l'anonymat est souvent annoncé, bien que ce ne soit pas vrai à 100%. ...
En conséquence, les banques doivent être en mesure de documenter toutes les transactions. Aujourd'hui, la nouvelle directive anti-blanchiment de l'UE apporte de nouveaux explosifs à la question du paiement. Un peu plus de trois ans plus tard, la directive contre le blanchiment d'argent est désormais lancée. ...
Il n'est pas rare que des transactions permettent de tirer des conclusions sur les assurances, l'adhésion à un parti, la volonté de faire un don, l'adhésion à des clubs ou des organisations ou les abonnements à certains magazines. L'article de fond de la Commission européenne fournit des informations plus détaillées. Ainsi, quiconque achète une maison, notarie son testament, joue au casino ou fait faire sa déclaration d'impôt et paie de l'argent pour cela, est noté dans le système....
Cela s'applique aux identités et aux adresses de portefeuille. Un peu plus de trois ans plus tard, la directive contre le blanchiment d'argent est désormais lancée. Stockage des données : toute personne travaillant sur des plateformes de crypto-monnaie devrait à l'avenir être stockée dans une base de données centrale. ...
