Gepostet in:2025.03.07
Autor: qlpzo
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Paris sportifs avec perspicacité : Après tout, le fournisseur de paris a accepté d'informer les clients le plus rapidement possible, puis de transférer les gains.Bien sûr, il y a eu des complications. En conséquence, les banques doivent être en mesure de documenter toutes les transactions. ...
Au final, la justification de l'annulation du pari était insuffisante. Au sens le plus large, il s'agit toujours de prestataires de services qui sont bien entendu au contact des clients. Le fournisseur de paris a vu une citation incorrecte. ...
L'accord sur la directive contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a été conclu peu avant Noël. L'article de fond de la Commission européenne fournit des informations plus détaillées. 2018 a été proposé sur FanDuell, une plateforme de sports fantastiques. ...
Avec la réforme prévue, cependant, les bourses qui échangent des crypto-monnaies seraient également incluses. Parce qu'à l'avenir, on ne peut plus parler de vie privée. Les experts avertissent que seule la connaissance des mouvements bancaires peut être utilisée pour créer des profils de la personnalité des individus. ...
Les nouveautés sont l'obligation d'évaluer les risques pour les banques, les avocats et les conseillers fiscaux, les exigences de transparence pour les entreprises, l'échange d'informations entre les centrales de déclaration et les pouvoirs de sanction des autorités.Quatrième ligne directrice : Le sujet du blanchiment d'argent est la quatrième édition d'une ligne directrice. UE : Contre la conservation des données, mais contrôle des transactions Il n'y a pas si longtemps, en 2014, la Cour de justice européenne rejetait la conservation des données. ...
