Gepostet in:2024.07.09
Autor: eeihl
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L'accord sur la directive contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a été conclu peu avant Noël. Il n'est pas rare que des transactions permettent de tirer des conclusions sur les assurances, l'adhésion à un parti, la volonté de faire un don, l'adhésion à des clubs ou des organisations ou les abonnements à certains magazines. UE : Contre la conservation des données, mais contrôle des transactions Il n'y a pas si longtemps, en 2014, la Cour de justice européenne rejetait la conservation des données. ...
Les nouveautés sont l'obligation d'évaluer les risques pour les banques, les avocats et les conseillers fiscaux, les exigences de transparence pour les entreprises, l'échange d'informations entre les centrales de déclaration et les pouvoirs de sanction des autorités.Parce que le stockage des données de transaction n'affecte pas seulement les institutions financières.De cette manière, les abus planifiés devraient être évités dès le départ....
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Un peu plus de trois ans plus tard, la directive contre le blanchiment d'argent est désormais lancée. Janvier 2018, Laws & Laws Directive de l'UE contre le blanchiment d'argent (source de l'image) UE : Contre la conservation des données, mais contrôle des transactions Il n'y a pas si longtemps, en 2014, la Cour de justice européenne rejetait la conservation des données. ...
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