Gepostet in:2024.07.10
Autor: mapxg
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Les délits qui doivent être considérés comme des « infractions sous-jacentes au blanchiment d'argent » peuvent, par exemple, être punis d'une peine pouvant aller jusqu'à un an. Des voix critiques demandent cependant combien de libertés personnelles nous sommes prêtsgewinnwahrscheinlichkeit automatenspiel idlz à sacrifier au nom de la sécurité.Il n'est pas rare que des transactions permettent de tirer des conclusions sur les assurances, l'adhésion à un parti, la volonté de faire un don, l'adhésion à des clubs ou des organisations ou les abonnements à certains magazines. ...
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Les critiques critiquent la divulgation des transactions de paiement.L'accord sur la directive contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a été conclu peu avant Noël. En conséquence, les banques doivent être en mesure de documenter toutes les transactions. ...
Le centre d'analyse peut fournir des informations sans décision judiciaire. Un autre objectif est d'adoucir l'anonymat des monnaies virtuelles. Ainsi, quiconque achète une maison, notarie son testament, joue au casino ou fait faire sa déclaration d'impôt et paie de l'argent pour cela, est noté dans le système....
Avec les crypto-monnaies en particulier, l'anonymat est souvent annoncé, bien que ce ne soit pas vrai à 100%. Ceci s'applique pendant un maximum de dix ans après la fin du transfert. Car tant que les relations commerciales sont maintenues, les données doivent rester stockées. ...
