Gepostet in:2024.07.25
Autor: gpvpa
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Avec les crypto-monnaies en particulier, l'anonymat est souvent annoncé, bien que ce ne soit pas vrai à 100%. Les données correspondantes doivent être enregistrées, ainsi que les reçus des transactions.Les délits qui doivent être considérés comme des « infractions sous-jacentes au blanchiment d'argent » peuvent, par exemple, être punis d'une peine pouvant aller jusqu'à un an. ...
De cette manière, les abus planifiés devraient être évités dès le départ.Avec la réforme prévue, cependant, les bourses qui échangent des crypto-monnaies seraient également incluses. Les nouveautés sont l'obligation d'évaluer les risques pour les banques, les avocats et les conseillers fiscaux, les exigences de transparence pour les entreprises, l'échange d'informations entre les centrales de déclaration et les pouvoirs de sanction des autorités....
Parce qu'à l'avenir, on ne peut plus parler de vie privée. Une autre critique est que cette institution n'a pas de mécanisme de contrôle. Avec la réforme prévue, cependant, les bourses qui échangent des crypto-monnaies seraient également incluses. ...
Avec la réforme prévue, cependant, les bourses qui échangent des crypto-monnaies seraient également incluses. Janvier 2018, Laws & Laws Directive de l'UE contre le blanchiment d'argent (source de l'image) Les conseillers fiscaux, les agents immobiliers, les notaires et les casinos sont également tenus de le déclarer. ...
Au sens le plus large, il s'agit toujours de prestataires de services qui sont bien entendu au contact des clients. Avec les crypto-monnaies en particulier, l'anonymat est souvent annoncé, bien que ce ne soit pas vrai à 100%. Les nouveautés sont l'obligation d'évaluer les risques pour les banques, les avocats et les conseillers fiscaux, les exigences de transparence pour les entreprises, l'échange d'informations entre les centrales de déclaration et les pouvoirs de sanction des autorités....
