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Autor: rdink
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L'organisation Transparency International met en garde depuis des années : sur le marché immobilier allemand, plusieurs milliards d'euros sont susceptibles d'être blanchis chaque année par des criminels graves et des personnes corrompues d'Allemagne et du monde entier. Maintes et maintes fois, des affaires font les gros titres dans lesquelles des fonds provenant d'infractions criminelles telles quegta casino heist highroller exit vbtm le jeu illégal sont injectés dans le cycle économique. Ainsi, jeudi soir, le Parlement a voté le « projet de loi visant à améliorer la lutte pénale contre le blanchiment d'argent » avec les voix de la grande coalition. ...
On estime que 15 à 30 pour cent de tous les actifs criminels sont investis dans l'immobilier.Le Bundestag a adopté des innovations sur les poursuites pour blanchiment d'argent (source : unsplash.com/Claudio L'opposition met en garde contre des problèmes constitutionnels et des exigences excessives envers les autorités compétentes....
Entre autres, le législateur a classé des infractions telles que la fraude aux paris sportifs et l'organisation de jeux de hasard illégaux comme infractions dites de blanchiment d'argent en plus de toutes les infractions qualifiées de « délits ». Schwarz @purzlbaum) Schwarz-Rot confirme son propre projet Avec une approche dite "tout crime", le gouvernement fédéral veut faciliter la lutte contre blanchiment d'argent en Allemagne pour les poursuites et les tribunaux.Les experts lors d'une audition sur le sujet en décembre dernier étaient également sceptiques. ...
À l'avenir, selon la décision de la coalition noir-rouge, chaque crime peut être une infraction sous-jacente au blanchiment d'argent.Cependant, le large éventail de publicités sur les paris et les jeux d'argent dans la LNH est déjà critiqué par certains experts en hockey sur glace. Bien que la réforme doive fournir aux enquêteurs et aux tribunaux des outils supplémentaires dans la lutte contre le blanchimengta casino heist highroller exit vbtmt d'argent, les changements sont considérés de manière critique sous différents angles. ...
