Gepostet in:2024.07.15
Autor: kfiti
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Par exemple, la formulation suivante est utilisée : "Nous vous invitons donc une dernière fois à envoyer le montant de la dette et les frais que vous devez supporter en raison de votre défaut de paiement (BGB § 284, 286) sur le compte suivant dans les 9 jours pour transférer ". Et une autre astuce pour découvrir la fraude à la loterie le plus rapidement possible : si un compte bancaire à l'étranger est donné pour demander un paiement, alors quelque chose est louche. Cela n'arriverait pas aussi fréquemment à une véritable agence de recouvrement de créances.poker online espana gratis
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Il n'est pas rare que des transactions permettent de tirer des conclusions sur les assurances, l'adhésion à un parti, la volonté de faire un don, l'adhésion à des clubs ou des organisations ou les abonnements à certains magazines. Avec la réforme prévue, cependant, les bourses qui échangent des crypto-monnaies seraient également incluses. Un autre objectif est d'adoucir l'anonymat des monnaies virtuelles. ...
Les experts avertissent que seule la connaissance des mouvements bancaires peut être utilisée pour créer des profils de la personnalité des individus. Une autre critique est que cette institution n'a pas de mécanisme de contrôle. Car tant que les relations commerciales sont maintenues, les données doivent rester stockées. ...
L'accord sur la directive contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a été conclu peu avant Noël. La sanction du blanchiment d'argent est l'objectif primordial.Les délits qui doivent être considérés comme des « infractions sous-jacentes au blanchiment d'argent » peuvent, par exemple, être punis d'une peine pouvant aller jusqu'à un an. ...
Un autre objectif est d'adoucir l'anonymat des monnaies virtuelles. Car tant que les relations commerciales sont maintenues, les données doivent rester stockées. Quoi qu'il en soit, des rapports doivent être faits sur les suspects. ...
Les données des transactions ne doivent pas seulement être conservées pendant des instants, des semaines ou des mois, mais pendant des décennies.Les délits qui doivent être considérés comme des « infractions sous-jacentes au blanchiment d'argent » peuvent, par exemple, être punis d'une peine pouvant aller jusqu'à un an. Au sens le plus large, il s'agit toujours de prestataires de services qui sont bien entendu au contact des clients. ...
