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Autor: uxpoz
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Il n'est pas rare que des transactions permettent de tirer des conclusions sur les assurances, l'adhésion à un parti, la volonté de faire un don, l'adhésion à des clubs ou des organisations ou les abonnements à certains magazines. L'article de fond de la Commission européenne fournit des informations plus détaillées. Un peu plus de trois ans plus tard, la directive contre le blanchiment d'argent est désormais lancée. ...
De cette manière, les abus planifiés devraient être évités dès le départ.UE : Contre la conservation des données, mais contrôle des transactions Il n'y a pas si longtemps, en 2014, la Cour de justice européenne rejetait la conservation des données. Avec la réforme prévue, cependant, les bourses qui échangent des crypto-monnaies seraient également incluses. ...
Janvier 2018, Laws & Laws Directive de l'UE contre le blanchiment d'argent (source de l'image) Un autre objectif est d'adoucir l'anonymat des monnaies virtuelles. En conséquence, les banques doivent être en mesure de documenter toutes les transactions. ...
Aujourd'hui, la nouvelle directive anti-blanchiment de l'UE apporte de nouveaux explosifs à la question du paiement. Ceci s'applique pendant un maximum de dix ans après la fin du transfert. Les conseillers fiscaux, les agents immobiliers, les notaires et les casinos sont également tenus de le déclarer. ...
Les données correspondantes doivent être enregistrées, ainsi que les reçus des transactions.Cela s'applique aux identités et aux adresses de portefeuille. Il n'est pas rare que des transactions permettent de tirer des conclusions sur les assurances, l'adhésion à un parti, la volonté de faire un don, l'adhésion à des clubs ou des organisations ou les abonnements à certains magazines. ...
