Gepostet in:2024.07.07
Autor: inauz
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Les organisations qui orientent les joueurs étrangers fortunés vers les casinos australiens présentent un risque considérablement accru de blanchiment d'argent. Cependant, AUSTRAC a pu donner le feu vert en ce qui concerne le financement potentiel du terrorisme. Nicole Rose, directrice générale d'AUSTRAC, explique : J'exhorte les casinos à réagir immédiatement en évaluant leurs propres risques vis-à-vis des malfrats, en renforçant leurs mécanismes de contrôle et en signalant les activités suspectes à AUSTRAC....
Le blanchiment d'argent comme principal problème Les activités criminelles n'étaient souvent pas menées par les Junket Operators eux-mêmes, mais par des criminels qui les ont infiltrés. Les facteurs suivants ont joué un rôle particulier : Bien que le secteur ne serve qu'un petit nombre de clients, il fonctionne avec des sommes d'argent nettement plus élevées que les autres secteurs. En ce qui concerne les activités criminelles, le secteur de la malbouffe se classe au sixième rang sur l'échelle de risque AUSTRAC de un à neuf et se situe donc dans la fourchette de risque moyen le plus élevé. ...
Selon Google, la fonction ne sera pas utilisable dans tous les pays. L'examen approfondi des junkets n'a produit aucune preuve d'activité criminelle qui pourrait être liée à des groupes terroristes ou autres.Selon les informations de Google, la nouvelle fonctionnalité sera mise en œuvre progressivement dans les pays. ...
L'examen approfondi des junkets n'a produit aucune preuve d'activité criminelle qui pourrait être liée à des groupes terroristes ou autres.Dans les pays où la publicité pour l'alcool et les jeux d'argent est déjà interdite par la loi, rien ne devrait changer.Au cours de l'année à venir, la fonction devrait alors également être disponible dans le monde entier pour les services Google. ...
Dans les pays où la publicité pour l'alcool et les jeux d'argent est déjà interdite par la loi, rien ne devrait changer.Le régulateur financier australien AUSTRAC met en garde les exploitants de casinos contre le fait de travailler avec des soi-disant opérateurs indésirables. (Source : Pixabay) Une nouvelle option pour les paramètres de publicité offre aux utilisateurs la possibilité de personnaliser davantage la publicité. ...
