Gepostet in:2024.07.18
Autor: ppzbx
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Parce que récemment, il serait obligatoire que les institutions concernées puissent identifier tous les clients. Parce que récemment, il serait obligatoire que les institutions concernées puissent identifier tous les clients. Janvier 2018, Laws & Laws Directive de l'UE contre le blanchiment d'argent (source de l'image) ...
Les données des transactions ne doivent pas seulement être conservées pendant des instants, des semaines ou des mois, mais pendant des décennies.Aujourd'hui, la nouvelle directive anti-blanchiment de l'UE apporte de nouveaux explosifs à la question du paiement. Ceci s'applique pendant un maximum de dix ans après la fin du transfert. ...
UE : Contre la conservation des données, mais contrôle des transactions Il n'y a pas si longtemps, en 2014, la Cour de justice européenne rejetait la conservation des données. L'accord sur la directive contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a été conclu peu avant Noël. Il n'est pas rare que des transactions permettent de tirer des conclusions sur les assurances, l'adhésion à un parti, la volonté de faire un don, l'adhésion à des clubs ou des organisations ou les abonnements à certains magazines. ...
Le centre d'analyse peut fournir des informations sans décision judiciaire. La sanction du blanchiment d'argent est l'objectif primordial.Cela s'applique aux identités et aux adresses de portefeuille. ...
