Gepostet in:2024.11.16
Autor: juhsw
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Avec l'approbation des États membres, il peut alors devenir une loi de l'UE. L'EGBA estime que la mise en œuvre pourrait prendre jusqu'en 2024.10 000 euros pour les paiements en espèces doit être introduite ....
Afin d'éviter cela de manière efficace, il convient notamment de fixer une limite supérieure à l'échelle de l'UE de 10. La directrice de l'EGBA, Ekaterina Hartmann, explique dans un communiqué : Nous saluons les efforts de la Commission européenne pour améliorer en permanence le cadre de l'UE pour lutter contre le blanchiment d'argent. Par exemple, des États comme Malte ont été critiqués à plusieurs reprises pour leurs activités de lutte contre le blanchiment d'argent, qui sont considérées comme inadéquates. ...
Cela me rend personPour soutenir cela, nous travaillons en étroite collaboration avec nos membres pour développer des directives sectorielles à l'échelle de l'UE qui aideront les sociétés européennes de jeux en ligne à se conformer aux réglementations de plus en plus complexes de l'UE. Le déclencheur du projet sont les inquiétudes des représentants de l'UE concernant les réglementations anti-blanchiment existantes des différents États membres....
Selon la volonté de la Commission européenne, elle devrait coordonner le travail des contrôleurs nationaux des transactions financières et dumagic casino gremberghoven rsxv blanchiment de capitaux et veiller à ce que leurs exigences soient conformes à la législation de l'UE sur le blanchiment de capitaux. Plus récemment, le comité d'entreprise général de WestSpiel a accusé la direction d'employer une stratégie d'intimidation contre les employés. Les membres de l'EGBA appliquent déjà les normes réglementaires les plus strictes en matière de conformité à la lutte contre le blanchiment d'argent et sont pleinement engagés dans la lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur des jeux en ligne....
