Gepostet in:2024.07.17
Autor: zaqtw
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(Image : Pixabay) Comme l'autorité l'a expliqué dans son évaluation des risques publiée vendredi [rapport en anglais], certaines des junkets qu'elle a vérifiées étaient liées à la corruption, à la fraude fiscale, à l'utilisation abusive des visas et à d'autres activités criminelles.Les junkets travaillaient parfois avec de très grosses sommes d'argent, dont l'origine est encore plus difficile à retracer. Les autorités australiennes n'ont aucune autorité pour examiner le casier judiciaire des joueurs référés par les Junkets....
Les autorités australiennes n'ont aucune autorité pour examiner le casier judiciaire des joueurs référés par les Junkets.s et améliorés.Cela devrait également permettre de bloquer les contenus sensibles tels que les publicités de jeux d'argent. ...
L'examen approfondi des junkets n'a produit aucune preuve d'activité criminelle qui pourrait être liée à des groupes terroristes ou autres.En revanche, des sommes importantes en espèces et des transferts élevés auraient obtenu une note plus élevée (sept sur neuf) sur l'échelle de risque AUSTRAC pour la vulnérabilité générale. Les casinos doivent être conscients des risques potentiels afin d'éviter d'être associés à des activités criminelles. ...
Les facteurs suivants ont joué un rôle particulier : Bien que le secteur ne serve qu'un petit nombre de clients, il fonctionne avec des sommes d'argent nettement plus élevées que les autres secteurs. L'origine des fonds ne peut être vérifiée que difficilement, surtout lorsqu'il s'agit de transactions internationales. À l'avenir, les internautes devraient pouvoir placer des publicités pour les jeux d'argent et l'alcool sur YouTube. ...
En revanche, des sommes importantes en espèces et des transferts élevés auraient obtenu une note plus élevée (sept sur neuf) sur l'échelle de risque AUSTRAC pour la vulnérabilité générale. Dans les pays où la publicité pour l'alcool et les jeux d'argent est déjà interdite par la loi, rien ne devrait changer.(Image : Pixabay) Comme l'autorité l'a expliqué dans son évaluation des risques publiée vendredi [rapport en anglais], certaines des junkets qu'elle a vérifiées étaient liées à la corruption, à la fraude fiscale, à l'utilisation abusive des visas et à d'autres activités criminelles....
