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Autor: ylmzb
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La sanction du blanchiment d'argent est l'objectif primordial.Un autre objectif est d'adoucir l'anonymat des monnaies virtuelles. Car tant que les relations commerciales sont maintenues, les données doivent rester stockées. ...
UE : Contre la conservation des données, mais contrôle des transactions Il n'y a pas si longtemps, en 2014, la Cour de justice européenne rejetait la conservation des données. Les conseillers fiscaux, les agents immobiliers, les notaires et les casinos sont également tenus de le déclarer. Les nouveautés sont l'obligation d'évaluer les risques pour les banques, les avocats et les conseillers fiscaux, les exigences de transparence pour les entreprises, l'échange d'informations entre les centrales de déclaration et les pouvoirs de sanction des autorités....
Les délits qui doivent être considérés comme des « infractions sous-jacentes au blanchiment d'argent » peuvent, par exemple, être punis d'une peine pouvant aller jusqu'à un an. Avec les crypto-monnaies en particulier, l'anonymat est souvent annoncé, bien que ce ne soit pas vrai à 100%. Parce que les deux mesures amr james casino.com rnlqffectent pratiquement tous les citoyens de l'UE. ...
L'accord sur la directive contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a été conclu peu avant Noël. Ceci s'applique pendant un maximum de dix ans après la fin du transfert. Des voix critiques demandent cependant combien de libertés personnelles nous sommes prêtsmr james casino.com rnlq à sacrifier au nom de la sécurité....
