LE HARAS
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AUSTRAC met en garde contre le risque de blanchiment d'argent provenant de junkets. L'origine des fonds ne peut être vérifiée que difficilement, surtout lorsqu'il s'agit de transactions internationales. Bien qu'il existe des exceptions positives parmi les junkets, le risque pour l'ensemble de l'industrie reste élevé. ...

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Nicole Rose, directrice générale d'AUSTRAC, explique : J'exhorte les casinos à réagir immédiatement en évaluant leurs propres risques vis-à-vis des malfrats, en renforçant leurs mécanismes de contrôle et en signalant les activités suspectes à AUSTRAC.Les casinos doivent être conscients des risques potentiels afin d'éviter done casino online iwkg'être associés à des activités criminelles. L'évaluation des risques des autorités devrait aider les exploitants de casinos à prendre les bonnes décisions en ce qui concerne la coopération avec les junkets. ...

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Les organisations qui orientent les joueurs étrangers fortunés vers les casinos australiens présentent un risque considérablement accru de blanchiment d'argent. Enone casino online iwkg ce qui concerne les activités criminelles, le secteur de la malbouffe se classe au sixième rang sur l'échelle de risque AUSTRAC de un à neuf et se situe donc dans la fourchette de risque moyen le plus élevé. Les junkets travaillaient parfois avec de très grosses sommes d'argent, dont l'origine est encore plus difficile à retracer. ...

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Avec 49%, près de la moitié des joueurs blancs à problèmes ont déclaré qu'ils aimeraient être soutenus. En revanche, des sommes importantes en espèces et des transferts élevés auraient obtenu une note plus élevée (sept sur neuf) sur l'échelle de risque AUSTRAC pour la vulnérabilité générale. Il a déclaré dans un communiqué : La prévalence des conséquences négatives du jeu dans les communautés des minorités ethniques, combinée à la demande considérable d'accès au traitement, au soutien et au conseil montre clairement que les soins offerts doivent être encore élargis et améliorés....

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Les facteurs suivants ont joué un rôle particulier : Bien que le secteur ne serve qu'un petit nombre de clients, il fonctionne avec des sommes d'argent nettement plus élevées que les autres secteurs. Dans le groupe de comparaison, il n'était que de 46 %. L'examen approfondi des junkets n'a produit aucune preuve d'activité criminelle qui pourrait être liée à des groupes terroristes ou autres....