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Autor: pdged
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Last but not least, Sedev annonce le démarrage de la nouvelle Fondation Entain.Cela vise à empêcher, par exemple, le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent provenant de transactions illégales.En février, l'autorité avait déjà infligé une amende à l'opérateur de jeux en ligne Triplebet Limited pour non-respect de la réglementation sur le blanchiment d'argent. ...
protecteurs des joueurs YGAM collaborent désormais avec le club de Premier League Burnley FC.L'examen serait lié, entre autres, au scandale Wirecard et aux précédentes activités illégitimes du groupe en Turquie, rapporte le Times. (Source : Pixabay) De plus, les directives, procédures et contrôles anti-blanchiment étaient inadaptés et n'auraient donc pas pu être effectivement mis en œuvre par l'opérateur....
