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Autor: mofmg
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Cela s'applique aux identités et aux adresses de portefeuille. L'accord sur la directive contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a été conclu peu avant Noël. Avec la réforme prévue, cependant, les bourses qui échangent des crypto-monnaies seraient également incluses. ...
Les nouveautés sont l'obligation d'évaluer les risques pour les banques, les avocats et les conseillers fiscaux, les exigences de transparence pour les entreprises, l'échange d'informations entre les centrales de déclaration et les pouvoirs de sanction des autorités.La sanction du blanchiment d'argent est l'objectif primordial.Parce que les deux mesures aonline casino roulette free btvmffectent pratiquement tous les citoyens de l'UE. ...
Un peu plus de trois ans plus tard, la directive contre le blanchiment d'argent est désormais lancée. Avec la réforme prévue, cependant, les bourses qui échangent des crypto-monnaies seraient également incluses. UE : Contre la conservation des données, mais contrôle des transactions Il n'y a pas si longtemps, en 2014, la Cour de justice européenne rejetait la conservation des données. ...
Aujourd'hui, la nouvelle directive anti-blanchiment de l'UE apporte de nouveaux explosifs à la question du paiement. Les données des transactions ne doivent pas seulement être conservées pendant des instants, des semaines ou des mois, mais pendant des décennies.Car tant que les relations commerciales sont maintenues, les données doivent rester stockées. ...
Les données correspondantes doivent être enregistrées, ainsi que les reçus des transactions.Au sens le plus large, il s'agit toujours de prestataires de services qui sont bien entendu au contact des clients. Les similitudes ne peuvent être écartées d'emblée....
