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L'EGBA estime que la mise en œuvre pourrait prendre jusqu'en 2024.10 000 euros pour les paiements en espèces doit être introduite .Le déclencheur du projet sont les inquiétudes des représentants de l'UE concernant les réglementations anti-blanchiment existantes des différents États membres....


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Un contrat d'achat notarié a été signé hier. Le déclencheur du projet sont les inquiétudes des représentants de l'UE concernant les réglementations anti-blanchiment existantes des différents États membres.Avant de pouvoir être mis en œuvre, le paquet de mesures doit être examiné et confirmé par les organes de l'UE. ...


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La Commission elle-même a qualifié l'initiative présentée de "paquet de mesures le plus ambitieux" dans le domaine du blanchiment d'argent. Par exemple, des États comme Malte ont été critiqués à plusieurs reprises pour leurs activités de lutte contre le blanchiment d'argent, qui sont considérées comme inadéquates. L'EGBA estime que la mise en œuvre pourrait prendre jusqu'en 2024....