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Autor: byoiq
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La sanction du blanchiment d'argent est l'objectif primordial.En conséquence, les banques doivent être en mesure de documenter toutes les transactions. En conséquence, les banques doivent être en mesure de documenter toutes les transactions. ...
Un autre objectif est d'adoucir l'anonymat des monnaies virtuelles. Avec la réforme prévue, cependant, les bourses qui échangent des crypto-monnaies seraient également incluses. Des voix critiques demandent cependant combien de libertés personnelles nous sommes prêtsonline casino that accepts green dot visa hnkt à sacrifier au nom de la sécurité....
Quoi qu'il en soit, des rapports doivent être faits sur les suspects. Les nouveautés sont l'obligation d'évaluer les risques pour les banques, les avocats et les conseillers fiscaux, les exigences de transparence pour les entreprises, l'échange d'informations entre les centrales de déclaration et les pouvoirs de sanction des autorités.De cette manière, les abus planifiés devraient être évités dès le départ....
Au sens le plus large, il s'agit toujours de prestataires de services qui sont bien entendu au contact des clients. L'article de fond de la Commission européenne fournit des informations plus détaillées. Les conseillers fiscaux, les agents immobiliers, les notaires et les casinos sont également tenus de le déclarer. ...
Les nouveautés sont l'obligation d'évaluer les risques pour les banques, les avocats et les conseillers fiscaux, les exigences de transparence pour les entreprises, l'échange d'informations entre les centrales de déclaration et les pouvoirs de sanction des autorités.Il n'est pas rare que des transactions permettent de tirer des conclusions sur les assurances, l'adhésion à un parti, la volonté de faire un don, l'adhésion à des clubs ou des organisations ou les abonnements à certains magazines. Un peu plus de trois ans plus tard, la directive contre le blanchiment d'argent est désormais lancée. ...
