Gepostet in:2024.07.16
Autor: nhbjy
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En revanche, des sommes importantes en espèces et des transferts élevés auraient obtenu une note plus élevée (sept sur neuf) sur l'échelle de risque AUSTRAC pour la vulnérabilité générale. Bien qu'il existe des exceptions positives parmi les junkets, le risque pour l'ensemble de l'industrie reste élevé. Les facteurs suivants ont joué un rôle particulier : Bien que le secteur ne serve qu'un petit nombre de clients, il fonctionne avec des sommes d'argent nettement plus élevées que les autres secteurs. ...
Bien qu'il existe des exceptions positives parmi les junkets, le risque pour l'ensemble de l'industrie reste élevé. Nicole Rose, directrice générale d'AUSTRAC, explique : J'exhorte les casinos à réagir immédiatement en évaluant leurs propres risques vis-à-vis des malfrats, en renforçant leurs mécanismes de contrôle et en signalant les activités suspectes à AUSTRAC.Les utilisateurs devraient être en mesure de mieux contrôler le contenu publicitaire sur YouTube. ...
Le plus grosonline gluckbpiel 15.10 umka problème dans le secteur est le blanchiment d'argent par des criminels, qui est souvent basé sur le trafic de drogue ou d'êtres humains et cause de graves dommages au grand public. L'origine des fonds ne peut être vérifiée que difficilement, surtout lorsqu'il s'agit de transactions internationales. Selon les informations de Google, la nouvelle fonctionnalité sera mise en œuvre progressivement dans les pays. ...
AUSTRAC met en garde contre le risque de blanchiment d'argent provenant de junkets. L'évaluation des risques des autorités devrait aider leonline gluckbpiel 15.10 umkas exploitants de casinos à prendre les bonnes décisions en ce qui concerne la coopération avec les junkets. Le rapport publié parallèlement à l'étude est consacré à la question des causes de la répartition inégale des jeux à problèmes. ...
Selon les informations de Google, la nouvelle fonctionnalité sera mise en œuvre progressivement dans les pays. Bien qu'il existe des exceptions positives parmi les junkets, le risque pour l'ensemble de l'industrie reste élevé. Comme l'une de leurs déclarations clés, les auteurs déclarent que le racisme structurel, l'inégalité et la discrimination peuvent être considérés comme des facteurs déterminants de l'occurrence disproportionnée du jeu compulsif parmi les membres des minorités ethniques en Grande-Bretagne....
