Gepostet in:2024.07.02
Autor: jhiuw
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Malte commente les allégations de journalistes sur la mafia Le blanchiment d'argent existe-t-il à Malte ? (Source de l'image) Jusqu'à présent, Malte ne s'est pas montrée raisonnable.Bet365 est un nom actuellement associé à cette entreprise. Le sentier mène à Malte. winner casino.com
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En outre, l'entreprise souhaite ouvrir de nouveaux marchés, atteindre de nouveaux groupes cibles, élargir les marchés principaux, améliorer l'expérience client et fournir des niveaux de protection des joueurs de premier plan, explique Sedev. Les initiatives prévues comprenaient également l'intention d'opérer exclusivement sur des marchés réglementés d'ici 2023. Comme indiqué dans un rapport d'enquête de la UK Gambling Commission (UKGC, lien en anglais), l'opérateur ne disposait pas d'une « évaluation adéquate des risques de blanchiment d'argent ». ...
GVC s'engage à donner plus de diversité au conseil d'administration. sociétés de paris sportifs irlandaises BoyleSports Enterprise à 2,8 millions de livres sterling (environ Cela comprenait la nomination d'un agent de lutte contre le blanchiment d'argonline poker sites with friends ggcfent et une formation spéciale pour les employés....
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(Source : Pixabay) De plus, les directives, procédures et contrôles anti-blanchiment étaient inadaptés et n'auraient donc pas pu être effectivement mis en œuvre par l'opérateur.Le catalogue des sanctions de l'UKGC est composé de cinq mesures possibles : avertissement, imposition de conditions de licence supplémentaires et modification des amendes existantes, suspension de la licence, révocation de la licence, la UK Gambling Commission prend des mesures sérieuses, l'amende d'un million de dollars contre BoyleSports était la résultat d'une enquête de l'UKGC. L'examen serait lié, entre autres, au scandale Wirecard et aux précédentes activités illégitimes du groupe en Turquie, rapporte le Times. ...
