Gepostet in:2024.07.14
Autor: rjygl
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Aujourd'hui, la nouvelle directive anti-blanchiment de l'UE apporte de nouveaux explosifs à la question du paiement. Avec la réforme prévue, cependant, les bourses qui échangent des crypto-monnaies seraient également incluses. Avec les crypto-monnaies en particulier, l'anonymat est souvent annoncé, bien que ce ne soit pas vrai à 100%. ...
Selon la gestion d'un compte bancaire, la rétention peut aller bien au-delà de ces dix ans.Stockage des données : toute personne travaillant sur des plateformes de crypto-monnaie devrait à l'avenir être stockée dans une base de données centrale. Aujourd'hui, la nouvelle directive anti-blanchiment de l'UE apporte de nouveaux explosifs à la question du paiement. ...
Quoi qu'il en soit, des rapports doivent être faits sur les suspects. En conséquence, les banques doivent être en mesure de documenter toutes les transactions. Les délits qui doivent être considérés comme des « infractions sous-jacentes au blanchiment d'argent » peuvent, par exemple, être punis d'une peine pouvant aller jusqu'à un an. ...
