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Autor: vvtkt
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UE : Contre la conservation des données, mais contrôle des transactions Il n'y a pas si longtemps, en 2014, la Cour de justice européenne rejetait la conservation des données. Au sens le plus large, il s'agit toujours de prestataires de services qui sont bien entendu au contact des clients. L'accord sur la directive contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a été conclu peu avant Noël. ...
Parce que le stockage des données de transaction n'affecte pas seulement les institutions financières.Le centre d'analyse peut fournir des informations sans décision judiciaire. Les nouveautés sont l'obligation d'évaluer les risques pour les banques, les avocats et les conseillers fiscaux, les exigences de transparence pour les entreprises, l'échange d'informations entre les centrales de déclaration et les pouvoirs de sanction des autorités....
Quatrième ligne directrice : Le sujet du blanchiment d'aonline slot wins new crjhrgent est la quatrième édition d'une ligne directrice. Ainsi, quiconque achète une maison, notarie son testament, joue au casino ou fait faire sa déclaration d'impôt et paie de l'argent pour cela, est noté dans le système.Au sens le plus large, il s'agit toujours de prestataires de services qui sont bien entendu au contact des clients. ...
