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Autor: nwask
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Les enquêteurs soupçonnent que Crown Resorts a peut-être fermé les yeux sur l'opérateur de junket Suncity à propos de ses politiques de lutte contre le blanchiment d'argent.AUSTRAC lui-même n'est pas en mesure de réglementer les jeux de hasard étrangers. Jusqu'à présent, cependant, cela a été négligé: quelqu'un peut venir à un junket avec de l'argent de Dieu sait où et ensuite le distribuer à Dieu sait qui....
L'autorité de contrôle des jeux a également confié la responsabilité du contrôle des opérateurs à l'AUSTRAC. Ce n'est que début novembre qu'Apollo a annoncé qu'il vendrait 500 millions d'euros.Lors d'une audience au Sénat vendredi, la PDG d'AUSTRAC, Nicole Rose, a clairement indiqué que les casinos sont tenus de se conformer aux lois australiennes sur le blanchiment d'argent lorsqu'ils choisissent leurs partenaires. ...
Lors d'une audience au Sénat vendredi, la PDG d'AUSTRAC, Nicole Rose, a clairement indiqué que les casinos sont tenus de se conformer aux lois australiennes sur le blanchiment d'argent lorsqu'ils choisissent leurs partenaires. Selon Keneally, le travail des contrôleurs financiers est également de pointer les lacunes réglementaires de la loi. auraient généré un bénéfice avant impôts de 207 millions d'euros en 2019 ....
