Gepostet in:2024.07.26
Autor: ipptw
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L'accord sur la directive contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a été conclu peu avant Noël. Un peu plus de trois ans plus tard, la directive contre le blanchiment d'argent est désormais lancée. Avec la réforme prévue, cependant, les bourses qui échangent des crypto-monnaies seraient également incluses. ...
De cette manière, les abus planifiés devraient être évités dès le départ.Les similitudes ne peuvent être écartées d'emblée.Selon la gestion d'un compte bancaire, la rétention peut aller bien au-delà de ces dix ans....
Les nouveautés sont l'obligation d'évaluer les risques pour les banques, les avocats et les conseillers fiscaux, les exigences de transparence pour les entreprises, l'échange d'informations entre les centrales de déclaration et les pouvoirs de sanction des autorités.Les données correspondantes doivent être enregistrées, ainsi que les reçus des transactions.Cela s'applique aux identités et aux adresses de portefeuille. ...
Celui-ci est victime d'une surveillance intensive. En conséquence, les banques doivent être en mesure de documenter toutes les transactions. une nouvelle directive sur le blanchiment d'argent : vie privée ? Martin Hill, 8....
