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Avant de pouvoir être mis en œuvre, le paquet de mesures doit être examiné et confirmé par les organes de l'UE. Le cœur de l'initiative de l'UE lancée mardi est la création d'une nouvelle autorité chargée de lutter contre le blanchiment d'argent illégal et le financement du terrorisme.10 000 euros pour les paiements en espèces doit être introduite ....

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Plus récemment, le comité d'entreprise général de WestSpiel a accusé la direction d'employer une stratégie d'intimidation contre les employés. Le déclencheur du projet sont les inquiétudes des représentants de l'UE concernant les réglementations anti-blanchiment existantes des différents États membres.Par exemple, des États comme Malte ont été critiqués à plusieurs reprises pour leurs activités dplatincasino paysafe bgthe lutte contre le blanchiment d'argent, qui sont considérées comme inadéquates. ...

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Selon la volonté de la Commission européenne, elle devrait coordonner le travail des contrôleurs nationaux des transactions financières et du blanchiment de capitaux et veiller à ce que leurs exigences soient conformes à la législation de l'UE sur le blanchiment de capitaux. Afin d'atteindre cet objectif, l'EGBA développera une série de directives spécifiques à l'industrie pour les opérateurs de jeux de hasard en ligne.Cela me rend personnellement très fier de pouvoir montrer ici en Rhénanie du Nord-Westphalie, mon pays d'origine, que nous maîtrisons le "lycée" du jeu avec et pour de l'argent. ...