Gepostet in:2024.07.25
Autor: ipeje
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Parce qu'à l'avenir, on ne peut plus parler de vie privée. L'article de fond de la Commission européenne fournit des informations plus détaillées. Les institutions financières transmettent les informations à une cellule de renseignement financier (CRF). ...
La sanction du blanchiment d'argent est l'objectif primordial.Avec la réforme prévue, cependant, les bourses qui échangent des crypto-monnaies seraient également incluses. Les nouveautés sont l'obligation d'évaluer les risques pour les banques, les avocats et les conseillers fiscaux, les exigences de transparence pour les entreprises, l'échange d'informations entre les centrales de déclaration et les pouvoirs de sanction des autorités....
Parce que récemment, il serait obligatoire que les institutions concernées puissent identifier tous les clients. Les nouveautés sont l'obligation d'évaluer les risques pour les banques, les avocats et les conseillers fiscaux, les exigences de transparence pour les entreprises, l'échange d'informations entre les centrales de déclaration et les pouvoirs de sanction des autorités.Ainsi, quiconque achète une maison, notarie son testament, joue au casino ou fait faire sa déclaration d'impôt et paie de l'argent pour cela, est noté dans le système....
Un autre objectif est d'adoucir l'anonymat des monnaies virtuelles. Les délits qui doivent être considérés comme des « infractions sous-jacentes au blanchiment d'argent » peuvent, par exemple, être punis d'une peine pouvant aller jusqu'à un an. UE : Contre la conservation des données, mais contrôle des transactions Il n'y a pas si longtemps, en 2014, la Cour de justice européenne rejetait la conservation des données. ...
Ceci s'applique pendant un maximum de dix ans après la fin du transfert. Parce que récemment, il serait obligatoire que les institutions concernées puissent identifier tous les clients. Quatrième ligne directrice : Le sujet du blanchiment d'aplay n go slot demo xethrgent est la quatrième édition d'une ligne directrice. ...
