Gepostet in:2024.07.15
Autor: usmvf
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Une attaque directe contre les entreprises américaines, en particulier celles qui se sont avérées être de solides partenaires avec le gouvernement de Macao, n'est pas une ligne de conduite très probable. Sheldon Mills, directeur général par intérim de la division stratégie et concurrence de FCA, le résume : L'interdiction reflète le sérieux avec lequel nous considérons les dommages potentiels pour les consommateurs de détail de ces produits. Selon les critiques, quiconque spécule avec des produits dérivés fait un pari. jouer aux machines à sous vidéo gratuites en ligne pour le plaisir
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Les données des transactions ne doivent pas seulement être conservées pendant des instants, des semaines ou des mois, mais pendant des décennies.Les nouveautés sont l'obligation d'évaluer les risques pour les banques, les avocats et les conseillers fiscaux, les exigences de transparence pour les entreprises, l'échange d'informations entre les centrales de déclaration et les pouvoirs de sanction des autorités.Cela s'applique aux identités et aux adresses de portefeuille. ...
En conséquence, les banques doivent être en mesure de documenter toutes les transactions. Parce que récemment, il serait obligatoire que les institutions concernées puissent identifier tous les clients. Un autre objectif est d'adoucir l'anonymat des monnaies virtuelles. ...
Le centre d'analyse peut fournir des informations sans décision judiciaire. Avec les crypto-monnaies en particulier, l'anonymat est souvent annoncé, bien que ce ne soit pas vrai à 100%. Les experts avertissent que seule la connaissance des mouvements bancaires peut être utilisée pour créer des profils de la personnalité des individus. ...
UE : Contre la conservation des données, mais contrôle des transactions Il n'y a pas si longtemps, en 2014, la Cour de justice européenne rejetait la conservation des données. En conséquence, les banques doivent être en mesure de documenter toutes les transactions. Ceci s'applique pendant un maximum de dix ans après la fin du transfert. ...
Les délits qui doivent être considérés comme des « infractions sous-jacentes au blanchiment d'argent » peuvent, par exemple, être punis d'une peine pouvant aller jusqu'à un an. UE : Contre la conservation des données, mais contrôle des transactions Il n'y a pas si longtemps, en 2014, la Cour de justice européenne rejetait la conservation des données. Les nouveautés sont l'obligation d'évaluer les risques pour les banques, les avocats et les conseillers fiscaux, les exigences de transparence pour les entreprises, l'échange d'informations entre les centrales de déclaration et les pouvoirs de sanction des autorités....
