Gepostet in:2025.03.01
Autor: otbhj
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Les délits qui doivent être considérés comme des « infractions sous-jacentes au blanchiment d'argent » peuvent, par exemple, être punis d'une peine pouvant aller jusqu'à un an. Car quiconque fait usage d'un service est couvert pratiquement immédiatement par la nouvelle loi. Andrea Voßhoff, en tant que responsable fédéral de la protection des données de la CDU, a fait des déclarations positives concernant l'inclusion des transferts Bitcoin dans le cadre de la surveillance du blanchiment d'argent. ...
Cela s'applique aux identités et aux adresses de portefeuille. […] ConCependant, on peut se demander si les entreprises empêchent la vague loi sur les jeux en Allemagne, craignent une presse négative et se retirent par prudence, ou s'il n'y a pas de raison économique spécifique à cette mesure. ...
Cela s'applique aux identités et aux adresses de portefeuille. décembre 2017, Law & Laws Source de l'image : Novomatic Group Gauselmann a récemment retiré ses jeux Merkur en ligne du marché.[…] Con...
Cependant, une fois les groupes ou les personnes à risque identifiés, le contexte peut être déterminé grâce au stockage des données bancaires.Néanmoins, un contrôle est effectué sur toutes les personnes, même si un examen plus approfondi n'est donné qu'avec le niveau de risque. Droit à l'information : La propriété effective des entreprises, ainsi que leur structure de propriété dans les fiducies, devraient être rendues publiques. ...
Un autre objectif est d'adoucir l'anonymat des monnaies virtuelles. Andrea Voßhoff, en tant que responsable fédéral de la protection des données de la CDU, a fait des déclarations positives concernant l'inclusion des transferts Bitcoin dans le cadre de la surveillance du blanchiment d'argent. Vous manquiez de ressources ? Y a-t-il eu une intervention politique ? Ou l'UE en sait-elle déjà plus que le citoyen allemand moyen ? D'autre part, le monopole de la loterie allemande a été récemment déclaré illégal, nous en avons parlé. ...
