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Autor: ciyjt
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Les membres de l'EGBA appliquent déjà les normes réglementaires les plus strictes en matière de conformité à la lutte contre le blanchiment d'argent et sont pleinement engagés dans la lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur des jeux en ligne.Après la procédure d'attribution réussie, le groupe reprendra désormais quatre casinos à Aix-la-Chapelle, Bad Oeynhausen, Dortmund-Hohensyburg et Duisburg, a annoncé mardi le groupe Gauselmann. (Source : Gauselmann / Droits à l'image : www. ...
Par exemple, des États comme Malte ont été critiqués à plusieurs reprises pour leurs activités de lutte contre le blanchiment d'argent, qui sont considérées comme inadéquates. Avec l'approbation des États membres, il peut alors devenir une loi de l'UE. Avec l'approbation des États membres, il peut alors devenir une loi de l'UE. ...
Par exemple, des États comme Malte ont été critiqués à plusieurs reprises pour leurs activités de lutte contre le blanchiment d'argent, qui sont considérées comme inadéquates. Cependant, étant donné que certaines réglementations affectent l'industrie, l'association a assuré aux autorités de l'UE qu'elle serait disposée à coopérer de manière globale.Afin d'atteindre cet objectif, l'EGBA développera une série de directives spécifiques à l'industrie pour les opérateurs de jeux de hasard en ligne....
L'EGBA estime que la mise en œuvre pourrait prendre jusqu'en 2024.Son achèvement est prévu dans le courant de l'année. Le cœur de l'initiative de l'UE lancée mardi est la création d'une nouvelle autorité chargée de lutter contre le blanchiment d'argent illégal et le financement du terrorisme....
Plus récemment, le comité d'entreprise général de WestSpiel a accusé la direction d'employer une stratégie d'intimidation contre les employés. Selon la volonté de la Commission européenne, elle devrait coordonner le travail des contrôleurs nationaux des transactions financières et du blanchiment de capitaux et veiller à ce que leurs exigences soient conformes à la législation de l'UE sur le blanchiment de capitaux. Les membres de l'EGBA appliquent déjà les normes réglementaires les plus strictes en matière de conformité à la lutte contre le blanchiment d'argent et sont pleinement engagés dans la lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur des jeux en ligne....
